注意 在了解您的客戶（ KYC ）嘅基礎上，可能需要更多文件。 以下係標準文檔集。

香港有限公司

• 有效的商業登記證
• 有效的公司註冊證書
• 最新周年申報表 (NAR1)
• 新公司：公司註冊表格 (NNC1)
• 公司章程 (AOA)
• 所有董事及個人的身份證/護照影印件
• 所有董事、實益擁有人/擁有人的地址證明
• 股東的身份證明文件和地址證明（持有25%或以上股權）
• 當前貨幣兌換和匯款許可證副本 (MSO'S)
• 名片
• 其他相關業務文件

海外有限公司

• 有效的商業登記證或同等學歷
• 有效的公司註冊證書
• 會員名冊
• 董事名冊
• 組織章程大綱同組織章程細則（ M&A ）
• 所有董事嘅身份證明文件
• 所有董事嘅居住證明
• 所有股東嘅身份證明文件
• 所有股東嘅居住證明
• 名片
• 其他相關業務文件

Partnership

• 有效的商業登記證
• 提取商業登記冊上嘅信息
• 所有合伙人嘅身份證明文件
• 所有合作夥伴嘅居住證明
• 名片
• 其他相關業務文件

獨資經營者

• 有效的商業登記證
• 提取商業登記冊上嘅信息
• 所有者嘅身份證明文件
• 業主的居住證明
• 公司最近3个月內出具的銀行對賬單
• 名片
• 相關營業執炤（如有）