메모: KYC(Know Your Customer)를 기준으로 더 많은 문서가 필요할 수 있습니다. 다음은 표준 문서 세트입니다.

홍콩 유한 회사

• 유효한 사업자등록증 (BR)
• 법인 설립 증명서 (CR)
• 최신 연간 수익 (NAR1)
• 신규 법인 설립 : 법인 설립 양식 (NNC1)
• 정관 (AOA)
• 모든 이사 및 개인의 신분증/여권 사본
• 모든 이사, 수익 적 소유자 / 소유자의 주소 증명
• 주주의 신분 증명서 및 주소 증명서(지분 25% 이상)
• 현재 환전 및 송금 허가증 사본 (자금 서비스 운영자)
• 명함
• 기타 관련 비즈니스 문서

해외 유한 회사

• 유효한 사업자등록증 또는 이에 상응하는 증명서
• 법인 설립 증명서 (CI)
• 회원가입
• 이사 등록
• 각서 및 정관
• 모든 이사의 신분 증명서
• 모든 이사의 거주 증명서
• 모든 주주의 신분 증명서
• 모든 주주의 주거 증명서
• 명함
• 기타 관련 비즈니스 문서

파트너 관계

• 유효한 사업자등록증
• 사업자등록부에 대한 정보 추출
• 모든 파트너의 신분 증명서
• 모든 파트너의 거주 증명서
• 명함
• 기타 관련 업무 문서

개인 사업자

• 유효한 사업자등록증
• 사업자등록부에 대한 정보 추출
• 소유자의 신분 증명서
• 소유자의 주거 증명서
• 최근 3개월 이내에 발행된 회사의 은행 거래 내역서
• 명함
• 관련 사업자등록증(있는 경우)