手記: 顧客確認(KYC)に基づいて、より多くのドキュメントが必要になる場合があります。以下は標準文書のセットです。

香港有限会社

• 有効な事業登録(BR)証明書
• 法人設立証明書(CI)
• 最新の年次収益(NAR1)
• 新法人:法人設立フォーム(NNC1)
• 定款 (AOA)
• すべての役員および個人の身分証明書/パスポートのコピー
• 住所 すべての取締役、受益者/所有者の証明
• 株主IDと住所証明(25%以上の株式保有)
• 現在の両替および送金ライセンス(MSO)のコピー
• 名刺
• その他の関連ビジネス文書

海外有限会社

• 有効な事業者登録(BR)証明書または同等のもの
• 法人設立証明書(CI)
• 会員名簿
• 取締役名簿
• 定款および定款(M&A)
• すべての取締役の身分証明書
• すべての取締役の居住証明
• すべての株主の身分証明書
• すべての株主の居住証明
• 名刺
• その他の関連ビジネス文書

パートナーシップ

• 有効な事業登録(BR)証明書
• 商業登記簿の情報を抽出する
• すべてのパートナーの身分証明書
• すべてのパートナーの居住証明
• 名刺
• その他の関連ビジネス文書

個人事業主

• 有効な事業登録(BR)証明書
• 商業登記簿の情報を抽出する
• 所有者の身分証明書
• 所有者の居住証明
• 過去3か月以内に発行された会社の銀行取引明細書
• 名刺
• 関連するビジネスライセンス(ある場合)