注意: 在了解您的客户（KYC）的基础上，可能需要更多文件。以下是标准文档集。

香港有限公司

• 有效商业登记证(BR)
• 公司注册证书(CR)
• 最新周年申报表(NAR1)
• 新公司注册：公司成立表格 (NNC1)
• 公司章程 (AOA)
• 所有董事及个人的身份证/护照复印件
• 所有董事、实益拥有人/拥有人的地址证明
• 股东的身份证明文件和地址证明（持有25%或以上股权）
• 当前货币兑换和汇款许可证副本 (MSO's)
• 名片
• 其他相关业务文件

海外有限公司

• 有效的商业登记证或同等学历
• 公司注册证书 (CI)
• 会员名册
• 董事名册
• 组织章程大纲及组织章程细则 (M&A)
• 所有董事的身份证明文件
• 所有董事的居住证明
• 所有股东的身份证明文件
• 所有股东的居住证明
• 名片
• 其他相关业务文件

合作关系

• 有效商业登记证
• 提取商业登记册上的信息
• 所有合伙人的身份证明文件
• 所有合作伙伴的居住证明
• 名片
• 其他相关业务文件

独资经营者

• 有效商业登记证
• 提取商业登记册上的信息
• 所有者的身份证明文件
• 业主的居住证明
• 公司最近3个月内出具的银行对账单
• 名片
• 相关营业执照（如有）